Finanční analytický útvar

ODS dohnala minulost: její majetek je v zástavě

Předseda ODS Mirek Topolánek.

Už je to skoro sedm let, co někdejší vládní ODS začalo dohánět spojenectví jejího vedení s podnikateli z česko-slovenské finanční skupiny J&T. Kromě dovolených Topolánka a spol. LN zjistily, že mezi stranou a J&T se odehrála i finanční spolupráce.

Na kouzelníky s DPH potřebujeme „velkého bratra“

Náměstkyně ministra financí Simona Hornochová.

Výběr daní by mohl významně posunout kvalitní analytický systém, říká mimo jiné náměstkyně ministra financí pro daně a cla Simona Hornochová: „Tristní totiž je, že stát sbírá kvanta dat, díky nimž by bylo možné jít cíleně jen po skutečně rizikových subjektech. Místo toho ale jako stát otravujeme kde koho, protože neumíme tyto informace využít.“

Nizozemské stopy právníka Brože

Josef Brož

Josef Brož, dlouholetý blízký spolupracovník Martina Romana, je jedním z nejmocnějších českých právníků. Jako disponent účtu „privatizátorské“ firmy Appian zaujal pozornost Finančního analytického útvaru ministerstva financí. Brož se ale objevuje i u jiné sporné transakce.

Bradáčová versus Martinec: Jak přesně dopadly kontroly protikorupční policie

Šlo před rokem o spontánní vzplanutí temperamentní státní zástupkyně, nebo v tom sekundovali ti, kterým vadí opětovné fungování ÚOKFK?

Potřebujeme „daňovou kobru“?

Než zřizovat novou jednotku, měl by se posílit současný Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, míní Zdeněk Ondráček.

Mají se podvodníci začít bát?

Finanční analytický útvar ministerstva financí se zajímá o nový systém pro boj s finanční kriminalitou.

Pecinův model, jak vyzrát na závažnou hospodářskou kriminalitu

Ministr vnitra v demisi Martin Pecina.

ČESKÁ POZICE získala závěrečnou zprávu expertní komise ministerstva vnitra, jež hledala nástroje pro potírání daňových úniků a korupce.

Martin Shabu 21.11.2013

Manuál FAÚ pro banky: Nepere u vás klient peníze?

Finanční analytický útvar vydal návod pro banky, jak mají zjišťovat, komu reálně patří firmy, které si u nich chtějí uložit peníze.

Financování Fischerovy kampaně: Jak to chodí u protikorupční policie

Policie má nástroje, jak se dozvědět pravdu o původu peněz na Fischerovu kampaň. Záleží jen na správně zvoleném postupu a přístupu policisty.

Pane Kudlíku, na těch patnáct let stíhání prostě zapomeňte!

V kauze CS Fondů byl Jiří Kudlík zproštěn obžaloby již vloni. Nyní mu ministerstvo spravedlnosti přiznalo odškodné. Ve výši 570 tisíc korun...

Bradáčová sice vyšachovala Martince, ale důsledky ustojí jen stěží

Střet pražské vrchní státní zástupkyně s ředitelem protikorupční policie nikdy neměl takto kulminovat. Její kredit taje jako loňský sníh.

Střet Bradáčové s Martincem: Jak protikorupční policie prověřovala Amun.Re?

Dle dvou důvěryhodných zdrojů ČESKÉ POZICE požaduje vrchní státní zástupkyně prověření postupu v kauze tajemné solární firmy.

Když policista „neposlouchá“

Jak spolu souvisejí nově otevřený případ prodeje fotovoltaických elektráren a údajný „bossing“ u protikorupční policie?

„Kauza“ Polčák: Vedlejší efekty práce novinářky Slonkové

Poslanec Stanislav Polčák nefiguroval v policejním vyšetřování jako podezřelý, ale jako svědek.

Zpravodajci by se mohli dostat k informacím daňařů. Vyrovnávání sil ve vládě?

Mlčenlivost pracovníků finančních úřadů znemožňuje zpravodajským službám získat klíčové informace například k odhalování korupce.